(CAO) Ngày 15/5, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá đường dây buôn lậu dầu 'tạm nhập tái xuất' quy mô lớn liên quan đến các tàu nước ngoài, khởi tố 54 bị can, trong đó có nhiều đối tượng là cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu. Các đối tượng trong đường dây buôn lậu này đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu dầu với quy mô lớn, tính chất phức tạp, do đối tượng Lê Tấn Hòa (SN 1976; thường trú đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Vụ việc lập tức được Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Kinh tế báo cáo lên Ban Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP, chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu này được xác lập, CBCS Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận lệnh khẩn trương phá án.

Tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định, khoảng tháng 03/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (gọi tắt là Cty Saigon Transco), đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập – tái xuất. Cty Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…).

Theo quy định, dầu “tạm nhập, tái xuất” được công ty kinh doanh dầu mua về theo hình thức tạm nhập, sau đó bán (tái xuất) cho tàu quốc tế (tàu viễn dương quá cảnh Việt Nam), không được tiêu thụ nội địa. Lợi dụng quá trình vận chuyển dầu nêu trên, Hòa đã chỉ đạo nhân viên của công ty liên hệ với các thuyền trưởng/máy trưởng của các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần lô dầu giao cho tàu mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Dầu mua lại được Hòa chỉ đạo bơm vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho nội địa tại TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Từ trái qua: Lê Minh Thuận, Nguyễn Huy Phương, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Phước

Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát. 

Tàu cá được các trinh sát thuê để theo dõi tàu buôn lậu dầu

Ngày 20/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 03 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, gồm: Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm – Giám đốc, nhân viên Công ty Minh Châu; Nguyễn Thị Trình – Giám đốc Công ty Dương Việt; 01 đối tượng tiêu thụ dầu lậu là Vũ Tiến Thành.

Ngoài ra còn 04 đối tượng là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV, gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước và Ngô Trung Hiếu.

Một số bị can bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 22/4/2025

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai…., thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kih tế Công an TP.Hồ Chí Minh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco: Nguyễn Hoàng Trung, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Văn Thọ, Bùi Minh Sỷ, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Kiều Quốc Nghị, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Phi, Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Văn Thum, Nguyễn Hải Âu, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Thanh Trúc, Trần Văn Cường, Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Hồng Khang, Lê Văn Tư, Trần Quý Qui, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn); 02 đối tượng tiêu thụ dầu lậu: Võ Đình Khoa, Bùi Thanh Bình; 02 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV: Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà.

Xe bồn chở dầu lậu trong sân Cty Saigon Transco

Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 53 bị can, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 03 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 03 đối tượng thuộc công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 06 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV). Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Cán bộ công an làm việc, dẫn giải các đối tượng:

Từ trước đến nay, hầu như các vụ buôn lậu dầu bị triệt phá đều là những vụ sử dụng phương thức dùng tàu lớn mua lại xăng dầu ngoài biển, sau đó neo đậu ngoài phao số 0 rồi bán lại cho các tàu nhỏ hơn để vận chuyển vào bờ, đây là lần đầu tiên và cũng là vụ đầu tiên buôn lậu dầu theo hình thức mua bán dầu “tạm nhập, tái xuất” được Công an TP.Hồ Chí Minh triệt phá thành công. Chuyên án thể hiện quyết tâm của Công an TP.Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu – một mặt hàng mang lại lợi nhuận 'khủng' cho những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

congan.com.vn